4 milyar liralık hacimli yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı
Antalya merkezli 4 ilde, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmesine rağmen alan adlarında değişiklik yapılarak yeniden açılan yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, bahis ve kumar oynanması amacıyla ödeme yapılmasına imkan sağladığı değerlendirilen çeşitli bankalar ve ödeme kuruluşlarına ait toplam 6 bin 51 hesap bilgisi tespit edildi. Hesap bilgileri, inceleme yapılması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderildi.
MASAK’ın incelemesinde 6 bin 51 IBAN’dan 5 bin 530’unun 3 bin 536 gerçek kişiye, 506’sının 303 tüzel kişiye ait olduğu belirlendi. 4 IBAN’ın ödeme kuruluşlarının havuz hesabı olduğu, 11 hesabın sahibinin ise tespit edilemediği bildirildi.
Yapılan analizlerde, söz konusu hesaplara para gönderenler ile bu hesaplardan üçüncü kişilere gerçekleştirilen para transferleri incelendi. Şüpheli hesaplar adres kayıt sistemine göre ayrıştırılarak ilgili illere gönderildi. Antalya’daki çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahisten elde edilen paraların naklinde kullanıldığı belirtilen banka hesaplarında toplam 4 milyar 31 milyon 494 bin 171 lira 28 kuruşluk para hacmi bulunduğu tespit edildi. Hesapların çeşitli yasa dışı bahis sitelerine tanımlandığı saptandı.
