1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yurtdışına para transferine 417 gözaltı
Yurtdışına para transferine 417 gözaltı

Yurtdışına para transferine 417 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ekonomik ve finansal güvenliği' hedef aldıkları gerekçesiyle 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

A+A-

İstanbul Başsavcılığı’nın koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Mali Şube polisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı listesindeki isimlerin, yurtdışındaki 28 bin 088 hesaba yaklaşık 2.5 milyar TL gönderdikleri ve bu işlemler karşılığında komisyon aldıkları açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan’ eylem ve kişilere yönelik, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, ” 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet”, ” 6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet” suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada,  1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışınaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaa temin ettiklerinin, tranfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD ‘de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır” denildi.

(DHA)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.